Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
|
| © Spanishalex / Фотобанк 123RF.com |
Лица, оказывающие бухгалтерские или юридические услуги, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, адвокаты и нотариусы (и др. лица) в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны уведомлять Росфинмониторинг об отдельных видах сделок (действий) клиентов.
Правительство РФ утвердило новый порядок передачи данных. Это обусловлено изменением Закона о противодействии легализации преступных доходов. В частности, теперь он также распространяется на лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, и организаторов майнинг-пула. Помимо прочего, прописаны правила направления сведений по запросам ведомства (Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2025 г. № 131).
Постановление вступит в силу 22 февраля 2025 года. Прежний порядок утратит силу.
Документы по теме:
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читайте также:
В России разработают способы пресечения мошенничества с чужими реквизитами ФАС России выпустила порядок проверки сведений о недобросовестных контрагентах Банк России намерен усилить контроль за операциями с цифровым рублем ФНС России начнет передавать Росстату фискальные данные ККТ
