Члены организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Они активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. 

Суд назначил Я. Макаровой, С. Просолову, А. Салимову, М. Борисовой, Н. Фроловой и В. Гавриловой наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 5 лет. 

Следствие по данному уголовному делу проводило Управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и ГИКО Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны Управления «К» СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России.