С марта 2006 г. по апрель 2007 г. члены преступной группы подыскивали граждан, нуждавшихся в деньгах, и, пользуясь их документами, оформляли в банках ОАО АКБ "Новация", ЗАО "Автомобильный Банкирский Дом", ООО "Руфинанс Банк" и ОАО АКБ "Росбанк" автокредиты. При этом убеждали их, что кредиты будут погашены в установленные договором сроки. После получения денег преступники приобретали в автосалонах машины и сразу же сбывали их по заниженным ценам. Кредиты оставались непогашенными.

Расследование уголовного дела проводилось Главным управлением МВД России по Южному федеральному округу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.