Федеральная служба по финансовому мониторингу на постоянной основе проводит анализ исполнения некредитными организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) в части представления в уполномоченный орган сведений о подлежащих контролю операциях.

Следует отметить, что наиболее качественная и полная информация поступает в федеральную базу данных от некредитных организаций, использующих при передаче сообщений в Росфинмониторинг
АРМ "Организация" в порядке, утвержденном приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.06.2005 № 86.

В целях повышения качества и оперативности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации в Росфинмониторинг при реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о необходимости получения и использования автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации с применением средств криптографической защиты информации (АРМ "Организация").

Обращаем внимание некредитных организаций, что программный продукт АРМ "Организация" позволяет передавать информационные сообщения об операциях в Росфинмониторинг в режиме реального времени и предоставляется Федеральной службой по финансовому мониторингу организациям в безвозмездное пользование.
Информация о порядке предоставления АРМ "Организация" содержится в разделе "В помощь организациям" на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет.