Imagezone / Depositphotos.com

Федеральное казначейство в соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" утвердило (приказ Федерального казначейства от 23 декабря 2019 г. № 39н) критерии приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) по государственному оборонному заказу (далее – Критерии).

В соответствии с Критериями приостановление открытия (отказ в открытии) лицевых счетов производится в случаях:

• несоответствия реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении документов для открытия лицевого счета, данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выявленное территориальным органом Федерального казначейства;
• наличия в отношении клиента сведений:
• о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
• о банкротстве,
• об отношениях связанности (аффилированности) с государственным заказчиком, юридическими лицами и ИП, являющимися головными исполнителями по государственным контрактам, исполнителями по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения государственных контрактов;
• выявления сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента в государстве (на территории), включенном (включенной) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
• выявления наличия у клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенных в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Критерии вступят в силу 11 февраля 2020 года.