Проверка проводилась в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, лизинговых компаниях, ломбардах, предприятиях, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, и других организациях.

Установлено, что не всеми предприятиями разработаны правила внутреннего контроля и программы их осуществления. В ряде организаций правила не прошли согласование в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Не назначены должностные лица, ответственные за соблюдение правил и реализацию программ.

Кроме того, прокурорами выявлены нарушения при проведении процедуры идентификации клиентов и определения степени риска их деятельности, порядка предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Всего по результатам проверки внесено 36 представлений, по результатам рассмотрения которых 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, объявлено 6 предостережений о недопустимости нарушений закона.

(По материалам официального сервера Генеральной прокуратуры РФ)