Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В. Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Расширен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, на которые возлагаются обязанности по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем включения в него коммерческих организаций.
Кроме того, Федеральным законом устанавливаются дополнительные меры по усилению контроля за безналичными расчетами и переводами денежных средств без открытия счета.
Документ будет опубликован на www.garant.ru
Документы по теме:
Новости органов государственной власти вы можете узнать, подписавшись на рассылку www.garant.ru
