Банк России указал кредитным организациям на возможность применения такой меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, как определение источников происхождения денежных средств клиентов, только по результатам проведенной оценки уровня риска совершения последними денежных операций с соответствующей целью (письмо Банка России от 27 марта 2019 г. № ИН-014-12/27). Основанием для такого разъяснения регулятора стала выявляемая практика реализации банками данной меры в отсутствие рисков совершения клиентами таких противоправных действий, например при совершении не являющихся систематическими операций, а также при зачислении на счета или переводе с них незначительных сумм.

Мы узнали у читателей портала ГАРАНТ.РУ, сталкивались ли они со случаями такого злоупотребления правом со стороны банков.

Время проведения опроса: 8-14 апреля 2019 года
Место проведения опроса: Россия, все округа

НОВЫЙ ОПРОС: Как Вы относитесь к инициативе создания национальной системы маршрутизации интернет-трафика согласно законопроекту о суверенном Рунете? Ответить