Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
В соответствии с Указом Президента РФ от 23 апреля 2021 г. № 242 нерабочими днями в Российской Федерации являются дни с 4 по 7 мая 2021 года (Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 апреля 2021 года).
В случае, если в указанный период организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не работают, и у них наступает срок представления в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, то, в зависимости от вида представляемой информации, соответствующие сведения должны быть направлены в период с 11 мая 2021 г. по 17 мая 2021 г.
Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться
Если для субъекта дни с 4 по 7 мая 2021 года являются рабочими, то такое лицо исполняет требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из режима
Документы по теме:
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Читайте также:
Утверждены правила передачи информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг
Внутренний контроль... Внешний... Финансовый... Государственный... Как не запутаться?
