Новости и аналитика Мнения Авторы Таран Елена

Таран Елена

Фото: личный архив автора

Генеральный директор ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

Родилась 11 февраля 1989 г. в городе Свердловск.

В 2010 г. окончила финансовый факультет Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, присуждена квалификация "Экономист", специализация – рынок ценных бумаг и биржевое дело.

На последних курсах в академии активно практиковала торговлю на российском и зарубежных рынках ценных бумаг, в том числе на рынке деривативов.

В 2010-2011 гг. получила 4 квалификационных сертификата специалиста по рынку ценных бумаг: 1.0, 3.0, 4.0, 5.0.

В 2011-2015 гг. работала сотрудником регистраторских организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг на разных должностях в том числе специалист по рискам, специалист по внутреннему контролю, специалист по противодействию легализации.

В 2015-2018 гг. – руководитель отдела противодействия легализации в ООО "ФИНАМ ФОРЕКС" (ГК "ФИНАМ").

В 2018-2019 – руководитель самостоятельного структурного подразделения по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в АО "ДОМ.РФ"

С августа 2020 года по н.в. – генеральный директор ООО "СКЦ по 115-ФЗ".

Спикер курса повышения квалификации для преподавателей Международного сетевого института.

Соорганизатор и спикер Всероссийской online-конференции по ПОД / ФТ "Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ"

Автор множества статей в области ПОД / ФТ / ФРОМУ и Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности?

27 сентября 2023

Бизнес

Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности?

В каждой лизинговой компании есть специальные сотрудники, которые занимаются выявлением подозрительных операций при передаче имущества в лизинг. В своей авторской колонке наш эксперт расскажет, какие операции могут, должны и будут вызывать подозрения у специального должностного лица по ПОД/ФТ лизинговой компании. Будьте в курсе и не совершайте ошибок при заключении договоров лизинга.

О правилах внутреннего контроля в целях ПОД / ФТ / ФРОМУ нотариусов, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров и юристов Требования к правилам по противодействию отмыванию доходов: что нужно знать каждому юристу, адвокату, бухгалтеру, нотариусу или аудитору

2 марта 2022

Бизнес

Требования к правилам по противодействию отмыванию доходов: что нужно знать каждому юристу, адвокату, бухгалтеру, нотариусу или аудитору

Многие сталкивались с блокировками карт или счетов, но мало кто знает, что мероприятия по Закону № 115-ФЗ осуществляют адвокаты, нотариусы, аудиторы и даже ваша бухгалтерская компания на аутсорсинге. Спросите какие? В своей авторской колонке наш эксперт – Елена Таран, генеральный директор ООО "СКЦ по 115-ФЗ", расскажет какие требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения сегодня предусмотрены для каждого бухгалтера и иных субъектов, упомянутых в ст. 7.1 упомянутого закона.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Архив