(1).jpg)
Письмо Банка России от 18 мая 2020 г. N 12-6-1/1966 “О рассмотрении обращения”
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации N 02-05/421 и сообщает следующее.
В отношении участника операции - юридического лица, являющегося клиентом кредитной организации, в состав ФЭС включается информация, установленная в отношении такого клиента при идентификации/обновлении сведений о нем.
В отношении участника операции - юридического лица, не являющегося клиентом кредитной организации в ФЭС1 указываются сведения, которыми располагает кредитная организация в том числе на основании документов, сопровождающих операцию (сделку), сведения о которой представляются в уполномоченный орган.
Учитывая изложенное, сведения, содержащиеся в оттиске печати (штампа) на сопровождающем операцию (сделку) документе, является одним из источников информации о контрагенте клиента, подлежащей отражению в ФЭС.
| Первый заместитель директора | И.В. Дворянчиков |
------------------------------
1 Формализованное электронное сообщение
Обзор документа
Банк России разъяснил, какая информация включается в состав формализованного электронного сообщения (ФЭС) в отношении участника операции - юрлица.
Указываемые в ФЭС сведения зависят от того, является ли участник клиентом кредитной организации или нет. В первом случае в ФЭС отражается информация, установленная в отношении клиента при идентификации/обновлении сведений о нем. Во втором случае приводятся данные, которыми располагает кредитная организация в т. ч. на основании документов, сопровождающих операцию (сделку), сведения о которой представляются в уполномоченный орган.
Сведения, содержащиеся в оттиске печати (штампа) на сопровождающем операцию (сделку) документе, является одним из источников информации о контрагенте клиента, отражаемой в ФЭС.
