(1).jpg)
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 мая 2020 г. “Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”
В дополнение к Информационным сообщениям Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2020, от 03.04.2020 и от 06.05.2020 сообщаем.
Исходя из пункта 1 Указа Президента РФ от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" решение о приостановлении деятельности отдельных отраслей на территории субъекта Российской Федерации в связи с применением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) принимают высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
В случае, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации деятельность организации и/или индивидуального предпринимателя временно приостановлена, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе, в части представления в Росфинмониторинг сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ , наступает в рабочие дни, следующие за истечением периода, определенного нормативным правовым актом соответствующего субъекта Российской Федерации.
Организации и ИП, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме.
Риск-оценка неисполнения субъектами Федерального закона N 115-ФЗ законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещаемая в Личных кабинетах субъектов на сайте Росфинмониторинга, до окончания ограничительных мер публиковаться не будет.
Обзор документа
Росфинмониторинг разъяснил, что если по решению региональных властей деятельность организации или ИП временно приостановлена из-за пандемии, то срок представления в Службу "антиотмывочных" сведений и информации наступает в рабочие дни, следующие за истечением периода, определенного региональным актом.
Организации и ИП, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все требования "антиотмывочного" законодательства в обычном режиме.
Риск-оценка неисполнения субъектами указанного законодательства, размещаемая в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, до окончания ограничительных мер публиковаться не будет.
