(1).jpg)
Письмо Банка России от 20 сентября 2019 г. № ИН-01-12/70 “Об отмене письма Банка России от 17.01.2013 N 2-Т”
Письмо Банка России от 17 января 2013 года N 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" отменяется с даты издания настоящего информационного письма.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
| Председатель Банка России | Э.С. Набиуллина |
Обзор документа
Отменено письмо ЦБ 2013 г. о применении норм КоАП об ответственности за неисполнение требований "антиотмывочного" законодательства в части подачи банками сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
При оценке сведений предлагалось проверять на предмет недостоверности только информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Банк может вместо ранее направленных сведений представить достоверные. Предусматривалось, что если это сделано не в срок, но до возбуждения административного дела, то такое нарушение квалифицируется как представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не в срок.
