Приказ Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2018 г. N ММВ-7-2/824@ “Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе”

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый образец запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления налогов и сборов по итогам проведения налоговых проверок.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2019 г.

Регистрационный № 53482

Приложение
к приказу ФНС России
от 20.12.2018 г.
N ММВ-7-2/824@

Образец

Форма по КНД 1120414

                                    _____________________________________

                                    (полное или сокращенное (при наличии)

                                    наименование юридического лица,

                                    ИНН, КПП, адрес)

                                 Запрос N____

        налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6

     статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О

 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

        путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе

                                                            _____________

                                                                (дата)

     В соответствии с пунктом 6  статьи  6.1  Федерального  закона  от  7

августа  2001 г.  N 115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)

доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию   терроризма"

(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2001,  N 33  (ч. 1),

ст. 3418;   2018,    N 18,    ст. 2582)    необходимо    представить    в

_________________________________________________________________________

           (ФНС России/территориальный налоговый орган, его адрес)

в электронной  форме  документально  подтвержденную  информацию  о  своих

бенефициарных владельцах, включающую  сведения,  предусмотренные  абзацем

вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального  закона  от  7  августа

2001 г. N 115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,

полученных преступным путем, и финансированию  терроризма", по  состоянию

на

_________________________________________________________________________

                    (указывается число, месяц и год,

                    но не раньше 21 декабря 2016 г.)

Информацию необходимо представить в течение 5 рабочих дней со дня

получения настоящего запроса.

Запрашиваемую информацию следует представить1____________________________

Приложение2:

__________________________  _______________________  ____________________

(должность уполномоченного (подпись уполномоченного  (фамилия, инициалы)

   должностного лица)         должностного лица)

Телефон:__________________________

------------------------------

1 Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183).

2 Приложение указывается при наличии.