Информация Банка России от 17 июля 2018 г. "О результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния АО АКБ "ЭЛЬБИН"
Временная администрация по управлению АО АКБ "ЭЛЬБИН" (далее - Банк), назначенная приказом Банка России от 26.04.2018 N ОД-1078 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников Банка факты хищения денежных средств физических лиц, привлекаемых во вклады.
Кроме того, временной администрацией установлены признаки использования должностными лицами Банка своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам кредиторов посредством кредитования аффилированного лица, имеющего сомнительную платежеспособность, а также операции по трансформированию требований кредиторов по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Обзор документа
Временная администрация АО АКБ "ЭЛЬБИН" выявила факты хищения денежных средств граждан, привлекаемых во вклады.
Кроме того, установлены признаки использования должностными лицами банка своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя. Указанные деяния совершены посредством кредитования аффилированного лица с сомнительной платежеспособностью. Также выявлены операции по трансформированию требований кредиторов по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.