Регламент работы Правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (утв. решением Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 27 июня 2017 г. (протокол № 4, раздел XIII))

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент работы Правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее - Закон № 177-ФЗ) и устанавливает сроки проведения заседаний Правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Правление и Агентство соответственно), порядок их созыва и проведения, а также порядок принятия Правлением решений.

2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Агентства и принимает решения по вопросам деятельности Агентства в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации.

3. Правление и его члены осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 177-ФЗ, федеральными законами от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений», а также иными федеральными законами.

II. Организация работы Правления

4. Правление подотчетно Совету директоров Агентства (далее - Совет директоров).

5. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

6. Генеральный директор Агентства (далее - Генеральный директор) входит в состав Правления по должности, руководит работой Правления и председательствует на его заседаниях. В отсутствие Генерального директора его функции, связанные с работой Правления, осуществляет уполномоченный им член Правления.

7. Члены Правления, за исключением Генерального директора, назначаются Советом директоров по предложению Генерального директора сроком на пять лет и могут быть освобождены от должности в соответствии с Законом № 177-ФЗ.

Члены Правления работают в Агентстве на постоянной основе. Прекращение трудовых отношений члена Правления с Агентством прекращает его полномочия члена Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения работника из Агентства.

8. Член Правления имеет право:

1) вносить предложения при формировании повестки заседания Правления (далее - повестка и заседание соответственно);

2) обсуждать на заседании вопросы, внесенные в повестку, и участвовать в голосовании по ним;

3) высказывать по обсуждаемым на заседании вопросам особое мнение, которое подлежит занесению в протокол заседания (далее - протокол);

4) участвовать в разработке планов развития Агентства и контролировать их исполнение по порученному Генеральным директором направлению деятельности Агентства.

9. Осуществляя свои полномочия, члены Правления обеспечивают достижение определенных законодательством Российской Федерации целей и функций Агентства, своевременное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, реализацию решений Совета директоров.  

10. По решению Генерального директора или уполномоченного им члена Правления на заседание при необходимости могут приглашаться руководители структурных подразделений и другие работники Агентства (далее - приглашенные лица) для участия в обсуждении (в пределах их компетенции по конкретному вопросу) без права голоса.

11. Для обеспечения организационно-технического функционирования Правления Генеральный директор назначает секретаря Правления (далее - Секретарь) из числа работников Агентства.

12. Секретарь:

1) формирует проект повестки из числа вопросов, вносимых на рассмотрение Правления;

2) в установленные Регламентом сроки информирует членов Правления о дате, месте и времени проведения заседания, а также представляет членам Правления материалы по вопросам повестки;

3) информирует председательствующего на заседании (далее - Председательствующий) о наличии кворума;

4) на каждое заседание представляет Председательствующему список приглашенных лиц с указанием фамилий, инициалов и занимаемых ими должностей;

5) составляет план работы Правления;

6) контролирует соответствие формы и комплектности материалов, поступивших для рассмотрения Правлением, требованиям Регламента, а также внутренних регулятивных документов Агентства, регламентирующих делопроизводство;

7) оформляет протоколы и обеспечивает их хранение, готовит, заверяет и рассылает выписки из протоколов.

III. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

13. Генеральным директором или уполномоченным им членом Правления созываются и проводятся заседания в соответствии с планом работы Правления либо по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, а также устанавливаются конкретные дата, время и место проведения заседаний.

14. План работы Правления составляется Секретарем ежемесячно. В него включаются:

1) вопросы, рассмотрение которых поручено Правлению Советом директоров;

2) вопросы, рассмотрение которых предусмотрено ранее принятыми решениями Правления;

3) вопросы, предложенные для рассмотрения членами Правления, руководителями структурных подразделений Агентства.

Предложения по вопросам, подлежащим включению в проект плана работы Правления на следующий месяц, представляются Секретарю не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу, на который составляется план.

На рассмотрение Правления могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом работы.

15. Проект повестки формируется Секретарем в соответствии с планом работы Правления, предложениями членов Правления, руководителей структурных подразделений Агентства, а также с учетом вопросов, рассмотрение которых поручено Правлению Советом директоров.

Проект повестки согласовывается с Генеральным директором или уполномоченным им членом Правления, как правило, не позднее чем за два дня до заседания.

В ходе заседания по решению, принимаемому большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления, в повестку могут быть внесены изменения.

16. Материалы, представляемые на рассмотрение Правления, должны включать в себя:

1) проект решения Правления, в котором должны содержаться конкретные, четкие формулировки, а также указаны исполнители и сроки исполнения поручений. Проект решения Правления, как правило, не должен превышать 3 страниц (в случае превышения текст оформляется в виде приложения к решению), а также должен быть в обязательном порядке согласован:

а) руководителем или в его отсутствие - заместителем руководителя структурного подразделения, ответственного за подготовку соответствующего вопроса повестки (далее - ответственное подразделение);

б) руководителями структурных подразделений Агентства или их заместителями, в чью компетенцию входят вопросы, содержащиеся в представляемых на рассмотрение Правления материалах, а также лицами, указанными в проекте решения Правления в качестве исполнителей поручений Правления;

в) Финансовым директором - Главным бухгалтером Агентства или в его отсутствие - заместителем Главного бухгалтера Агентства (по вопросам, связанным с распоряжением имуществом Агентства, в том числе денежными средствами);

г) директором Юридического департамента или в его отсутствие - заместителем директора Юридического департамента;

д) заместителем Генерального директора или руководителем дирекции, координирующим деятельность ответственного подразделения;

е) заместителем Генерального директора или руководителем дирекции, координирующим деятельность структурного подразделения, в чью компетенцию входят вопросы, содержащиеся в представляемых на рассмотрение Правления материалах, об утверждении или внесении изменений во внутренние регулятивные документы Агентства;

2) пояснительную записку, раскрывающую содержание проекта решения Правления.

Пояснительная записка, как правило, не должна превышать 3 страниц. К ней могут прилагаться аналитические и справочные материалы. Если пояснительная записка содержит ссылки на какие-либо документы, то такие документы или их копии должны прилагаться к ней либо быть доступны для ознакомления членам Правления в ходе заседания. Пояснительная записка подписывается руководителем или в его отсутствие - заместителем руководителя ответственного подразделения.

Срок согласования материалов, представляемых на рассмотрение Правления, регламентируется внутренними регулятивными документами Агентства.

17. При внесении материалов на рассмотрение Правления все возникшие в процессе согласования замечания по содержанию проекта решения Правления должны быть устранены.

Если в процессе согласования материалов, представляемых на рассмотрение Правления, у согласующего лица возникает особое мнение, то оно излагается на отдельном листе (листах), подписывается и прилагается к проекту решения Правления.

18. Материалы по вопросам, включенным в повестку, оформленные и завизированные в соответствии с Регламентом, представляются ответственными подразделениями Секретарю на бумажном носителе и в электронном виде не позднее чем за два дня до даты заседания.

Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов по включенным в повестку вопросам, а также соответствие направляемых материалов в электронном виде бумажному носителю возлагается на руководителей ответственных подразделений.

19. При несоответствии формы и комплектности поступивших для рассмотрения Правлением материалов требованиям Регламента, а также внутренних регулятивных документов Агентства, регламентирующих делопроизводство, Секретарь предлагает ответственному подразделению доработать материалы, представить недостающие документы, получить необходимые визы, а также может не принять материалы к рассмотрению и по согласованию с Генеральным директором или уполномоченным им членом Правления исключить вопрос из повестки, уведомив об этом ответственное подразделение до начала заседания.

20. Секретарь не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню проведения заседания, извещает членов Правления и приглашенных лиц о включенных в повестку вопросах, дате, времени и месте проведения заседания, а также представляет членам Правления проект повестки и материалы по рассматриваемым вопросам.

По решению Генерального директора или уполномоченного им члена Правления в исключительных случаях материалы могут представляться членам Правления непосредственно перед заседанием при условии, что соответствующий вопрос в установленном порядке включен в повестку.

IV. Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений

21. Заседания Правления открывает и ведет Генеральный директор или уполномоченный им член Правления. По решению Генерального директора или уполномоченного им члена Правления заседание может быть отложено или перенесено, о чем Секретарь уведомляет членов Правления, докладчиков и приглашенных лиц.

22. Правление правомочно принимать решения, если на заседании имеется кворум, составляющий не менее половины его членов.

23. Каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления или третьему лицу не допускается.

24. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих. Голосование по поставленным вопросам проводится по принципу «За» или «Против». При равенстве голосов голос Председательствующего является решающим.

Если решение по вопросу повестки принимается не единогласно, то в протоколе после соответствующего решения отражаются все результаты голосования.

Если в ходе заседания у члена Правления возникает особое мнение в отношении принимаемого решения по вопросу повестки, то по его требованию оно отражается в протоколе после соответствующего решения.

25. Если в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях член Правления признается заинтересованным лицом в сделке, стороной которой является или намеревается быть Агентство, а также в случае иного противоречия интересов члена Правления и Агентства в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Правлению до момента принятия решения о заключении сделки и не может принимать участия в голосовании при принятии решения о заключении такой сделки.

Если все члены Правления являются заинтересованными в сделке лицами, сделка может быть совершена только по решению Совета директоров.

26. На заседании Секретарем или иным лицом по решению Председательствующего ведется протокол, в котором указываются дата проведения заседания, фамилии и инициалы лиц, присутствующих на заседании, включенные в повестку вопросы, фамилии докладчиков и выступающих по вопросам повестки, принятые решения, а также результаты голосования и особые мнения членов Правления (при необходимости).

27. Если в ходе заседания в материалы по рассматриваемому Правлением вопросу вносятся изменения, то ответственное подразделение обеспечивает их внесение, а также повторное согласование в соответствии с Регламентом и в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения заседания, направляет окончательный вариант материалов по рассматриваемому вопросу на бумажном носителе и в электронном виде Секретарю. Не допускается внесение в материалы по рассматриваемому вопросу изменений, не озвученных во время заседания Правления и не внесенных на голосование.

28. Протокол заседания составляется Секретарем не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения Правлением, и подписывается Председательствовавшим, а также одним из членов Правления, присутствовавшим на заседании.

29. В день подписания протокола Секретарь направляет выписки из него по соответствующим вопросам руководителям ответственных подразделений, руководителям структурных подразделений Агентства, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с содержащимися в принятых решениях Правления вопросами, а также лицам, указанным в решениях Правления в качестве исполнителей поручений. Выписки из протокола могут быть направлены иным лицам (структурным подразделениям) по их запросу на имя Секретаря.

Выписки из протоколов подписываются Секретарем, а в его отсутствие - начальником общего отдела Административно-хозяйственного департамента. Выписки из протоколов, представляемые третьим лицам, заверяются печатью Административно-хозяйственного департамента (далее - АХД).

30. Протоколы нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного года и хранятся в Агентстве в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

Копии протоколов могут представляться членам Правления, членам Совета директоров, назначенному Советом директоров аудитору Агентства, руководителю Службы внутреннего аудита по их требованию.

31. Контроль за исполнением принятых Правлением решений осуществляется Генеральным директором, его заместителями и руководителями дирекций, координирующими деятельность структурных подразделений, ответственных за исполнение принятых Правлением решений.

Контроль за соблюдением сроков исполнения принятых Правлением решений осуществляет АХД, который информирует Генерального директора об их соблюдении.

Поручения Правления с конкретной датой исполнения подлежат исполнению в указанный в решении Правления срок. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день. Исполнение решения Правления, порученного нескольким структурным подразделениям и (или) лицам, организуется подразделением (лицом), указанным в решении первым.

Структурные подразделения и (или) лица, указанные в решении Правления в качестве ответственных за исполнение поручений, несут ответственность за своевременное и качественное их исполнение. По мере исполнения, но не позднее дня, следующего за указанной в решении Правления датой исполнения поручения, ответственные структурные подразделения или лица информируют АХД о результатах исполнения соответствующего поручения с приложением копии подтверждающего документа либо ссылки на такой документ.

Срок исполнения поручения Правления может быть продлен решением Правления, Генеральным директором или лицом, его замещающим.

В случае необходимости продления срока исполнения поручения Правления руководитель ответственного подразделения не позднее трех рабочих дней, предшествующих указанной в поручении Правления дате исполнения, вносит вопрос о переносе срока исполнения на рассмотрение Правления в соответствии с Регламентом или согласовывает с Генеральным директором или лицом, его замещающим, новый срок исполнения поручения.