(1).jpg)
Досье на проект федерального закона № 208840-7 “О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма” (внесен 26.06.2017 Президентом РФ)
| 27.10.2015 | текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения |
|---|---|
| 26.06.2017 | текст законопроекта размещен на сайте www.asozd2.duma.gov.ru |
| 26.06.2017 | внесен Президентом РФ |
| 14.06.2017 | постановление Правительства РФ № 705 |
| текст законопроекта, внесенного в ГД | |
| пояснительная записка | |
| 15.06.2017 | заключение Правительства РФ (письмо № 4054п-П4) |
| заключение Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции | |
| заключение Комитета ГД по международным делам | |
| заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ | |
| 14.07.2017 | принят ГД постановлением N 2033-7 ГД |
| текст законопроекта, принятого ГД |
Обзор документа
14 июля 2017 г. Госдумой рассмотрен в первом чтении и принят в целом Закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Конвенция подписана в Страсбурге 26 января 2009 г. Ряд ее положений предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим в проекте имеются заявления, учитывающие требования законодательства России.
Так, делаются заявления, касающиеся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.
Определяются центральные органы, ответственные в России за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями Конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения. Также определяется орган, осуществляющий функции подразделения финансовой разведки, предусмотренного Конвенцией.
