Временная администрация по управлению ООО "Вестинтербанк", назначенная приказом Банка России от 27.10.2016 № ОД-3672 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния ООО "Вестинтербанк" установила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной деятельности.

Кроме того, временной администрацией выявлены операции по выводу из банка ликвидных активов и их замены на неликвидное имущество, а также операции по выводу активов из банка путем выдачи участнику банка денежных средств из кассы и путем перевода средств с его текущих счетов в банке на счета в другую кредитную организацию в условиях неплатежеспособности банка.

По оценке временной администрации, стоимость активов ООО "Вестинтербанк" не превышает 150,6 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 536,9 млн рублей, в том числе перед физическими лицами - 500 млн рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 19.12.2016 принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО "Вестинтербанк", Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.