(1).jpg)
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2015 г. № 49 “О применении приказа Росфинмониторинга от 20.10.2015 г. № 332 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. № 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу...»
Обзор документа
Росфинмониторингом были обновлены состав и формат информационной части ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Новые форматы ФЭС 3-ФМ применяются начиная с 22 ноября 2015 г.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию обо всех проверках за период с 30 июня 2013 г. до 10 июня 2015 г., а ИП - с 31 июля 2013 г. до 10 июня 2015 г. не позднее даты представления информации о результатах очередной проверки, проведенной после 22 ноября 2015 г., в следующем порядке.
Информация представляется отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке.
В вышеобозначенный срок также рекомендуется направить информацию о результатах проверок, которые проходили с 11 июня по 21 ноября 2015 г.
