(1).jpg)
Информация Банка России от 13 апреля 2015 г. “Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”
Обзор документа
С 13 апреля 2015 г. решено отозвать лицензию у КБ "Транснациональный банк" (ООО).
Дело в том, что организация не соблюдала действующее законодательство. Представляла недостоверную отчетность. В отношении общества в течение 1 года неоднократно применялись меры, предусмотренные антиотмывочным законодательством.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
