Информация Банка России от 29 января 2015 г. "О деятельности ООО КБ “АкадемРусБанк”

Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью ООО КБ “АкадемРусБанк” установил существенную недостоверность отчетности банка, представляемой в Банк России, поскольку она не отражала его реального финансового положения, не учитывала либо учитывала не в полном размере неисполнение банком обязательств перед кредиторами.

В связи с этим Банк России в декабре 2014 года дважды предъявил ООО КБ “АкадемРусБанк” требования о представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.

Представление банком достоверной отчетности повлекло бы за собой обязанность Банка России отозвать у банка лицензию по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 2 статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

Таким образом, руководство ООО КБ “АкадемРусБанк” скрывало от надзорного органа предусмотренные законодательством Российской Федерации основания для обязательного отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Информацию о деятельности руководства ООО КБ “АкадемРусБанк”, имеющей признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.