Банк России приказом от 30.09.2014 № ОД-2647 отозвал у ООО “ЭСИДБАНК” лицензию на осуществление банковских операций.

Поступавшие в Банк России обращения вкладчиков и кредиторов данной кредитной организации свидетельствовали о наличии скрытой картотеки - неисполненные требования кредиторов руководством ООО “ЭСИДБАНК” в отчетности не отражались.

Руководство кредитной организации не выполнило требования Банка России о достоверном отражении неисполненных обязательств перед кредиторами. Как следствие, представляемая в Банк России отчетность ООО “ЭСИДБАНК” не отражала его реального финансового положения и не учитывала (учитывала не в полном размере) неисполнение банком обязательств перед кредиторами.

Таким образом, руководство кредитной организации представляло в Банк России заведомо неполные и недостоверные сведения, скрывая признаки банкротства и основания для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций.

Информация о наличии в деятельности руководства ООО “ЭСИДБАНК” признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлена Банком России в Следственный комитет Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.