Информация Банка России от 18 июля 2014 г. Об исключении сведений об ООО "Каронд-Казань" из государственного реестра микрофинансовых организаций

Банк России 17 июля 2014 года принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Каронд-Казань" (ОГРН 1091690038868).

Основанием для принятия решения послужило неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и иных нормативных правовых актов, а именно:

- организация не представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2013 года и I квартал 2014 года;

- организация представила документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, с нарушением требований;

- организация осуществляла деятельность с нарушением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.