Указание Банка России от 18 февраля 2014 г. № 3192-У “О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» (не вступило в силу)
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 февраля 2014 года № 3) внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года № 5058, 26 января 2007 года № 8846, 11 марта 2010 года № 16599, 8 августа 2011 года № 21575 («Вестник Банка России» от 17 сентября 2003 года № 51, от 14 февраля 2007 года № 7, от 17 марта 2010 года № 16, от 17 августа 2011 года № 47), следующие изменения.
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Княжество Лихтенштейн».
1.2. Подпункт 3.6 пункта 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
Э.С. Набиуллина |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2014 г.
Регистрационный № 32100
Обзор документа
Лихтенштейн включается в список государств и территорий, где расположены офшорные зоны.
В данном перечне выделено 3 группы. Лихтенштейн внесли в первую.
Корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях 2-3 групп, могут устанавливаться только при соблюдении одного из специальных условий, предусмотренных ЦБР. В отношении первой группы они не применяются.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования в "Вестнике Банка России".