(1).jpg)
Информация Банка России от 24 февраля 2014 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово) и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-188 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация “Ассигнация” общество с ограниченной ответственностью НКО “Ассигнация” ООО (Ставропольский край, г. Ипатово) с 24.02.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
НКО “Ассигнация” ООО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Кроме того, правила внутреннего контроля НКО “Ассигнация” ООО не соответствовали требованиям Банка России.
В соответствии с приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-189 в НКО “Ассигнация” ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов НКО “Ассигнация” ООО на 1.02.2014 занимала 900-е место в банковской системе Российской Федерации.
Обзор документа
С 24 февраля 2014 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО НКО "Ассигнация".
Решение принято, в частности, в связи с неоднократным нарушением указанной кредитной организацией законодательства о банковской деятельности.
В обществе назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По величине активов на 1 января 2014 г. банк занимал 900-е место в банковской системе России.
