(1).jpg)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 января 2014 г. № 2 “О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 26, ст. 3207) и требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901) приказываю:
Признаки необычных сделок группы 42 «Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи» Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок», утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 18 августа 2009 г. № 01/9987-ДК) (в редакции приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 сентября 2010 г. № 242 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103», от 14 марта 2011 г. № 87 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103», от 14 февраля 2012 г. № 43 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103» и от 23 августа 2013 г. № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»), изложить в редакции согласно приложению.
| Директор | Ю.А. Чиханчин |
Приложение
к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 9 января 2014 г. № 2
Новая редакция признаков необычных сделок группы 42 «Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи» Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
| Код группы | Код критерия/признака | Описание критерия или признака |
|---|---|---|
| «42 | Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи | |
| 4201 | Неоднократное поступление на лицевой счет абонента денежных средств в крупных объемах | |
| 4202 | Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих на лицевой счет абонента | |
| 4203 | Поручение абонента по его письменному заявлению осуществить возврат в наличной форме раннее перечисленных на его лицевой счет денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления (либо заключения договора), в том числе при досрочном расторжении договора, абоненту или третьему лицу, не являющемуся стороной по договору | |
| 4204 | Выплата абоненту в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета (по письменному заявлению абонента) | |
| 4205 | Выплата в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с лицевого счета по доверенности (по письменному заявлению абонента) | |
| 4299 | Иные признаки» |
Обзор документа
Внесены коррективы в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
В новой редакции изложены признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, который вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
Отмечены, в частности, следующие признаки/критерии. Неоднократное поступление на лицевой счет абонента денежных средств в крупных объемах. Нехарактерное увеличение объема денежных средств, поступающих на лицевой счет абонента. Выплата абоненту в наличной форме крупного объема денежных средств неиспользованного остатка с его лицевого счета (по письменному заявлению абонента).
