Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 декабря 2013 г. “О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее - СЭД) с 01 января 2014 года”

В дополнение к Информационному сообщению от 11 июля 2013 года «О разъяснении порядка использования электронной подписи при представлении информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года» сообщаем, что с 01 января 2014 года представление в Росфинмониторинг информации об операциях в виде СЭД следует осуществлять через Личный кабинет  организации (лица) или АРМ «Организация»  (версия 6).

В исключительных случаях невозможности отправки СЭД, сообщения формируются только с помощью программного средства, предоставляемого Росфинмониторингом, АРМ «Подготовка СПД»  и направляются одновременно на электронном и бумажном носителях информации. Основание: п. 20 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года № 245.