(1).jpg)
Письмо Банка России от 23 июля 2012 г. № 107-Т "О приведении организации системы ПОД/ФТ и ПВК в целях ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Банка России"
Банком России издано Положение от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 и опубликовано в “Вестнике Банка России” от 18 апреля 2012 года № 20), которое вступило в силу 29 апреля 2012 года (далее - Положение).
Пунктом 8.2 Положения установлен срок (один год со дня вступления в силу Положения), в течение которого кредитные организации должны привести в соответствие с требованиями Положения организацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
В целях соблюдения указанного срока рекомендуем кредитным организациям разработать и утвердить планы работ (с указанием ответственных за выполнение плана подразделений кредитной организации, должностных лиц кредитной организации, а также сроков выполнения плана), обеспечивающие приведение организации системы ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Банка России к 29 апреля 2013 года.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
|
Заместитель Председателя Банка России |
В.Н. Мельников |
Обзор документа
Банком России были определены требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (положение от 2 марта 2012 г. N 375-П). Акт вступил в силу 29 апреля 2012 г.
До 29 апреля 2013 г. организация системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с названными требованиями.
Для соблюдения данного срока кредитным организациям рекомендуется подготовить и утвердить соответствующий план работ (с указанием ответственных за его реализацию подразделений, должностных лиц, а также сроков выполнения).
