(1).jpg)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. № 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст.3600; 2010, № 28, ст.3553, № 30, ст.4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1243; 2005, № 44, ст.4562; 2011, № 2, ст.375), а также с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приказываю:
1. Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Указанный перечень подлежит опубликованию на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
| Руководитель | Ю. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г.
Регистрационный № 22587
Приложение
Перечень государств (территорий),
которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
1. Исламская Республика Иран
2. Корейская Народно-Демократическая Республика
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. № 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г.
Регистрационный № 22587
Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 21 декабря 2011 г. N 287
Обзор документа
Операции с денежными средствами и иным имуществом, совершаемые лицом, зарегистрированным (проживающим, находящимся) на территории страны, не выполняющей рекомендации ФАТФ, подлежат обязательному контролю. Речь идет о зачислении или переводе на счет денег, предоставлении или получении кредита (займа), операциях с ценными бумагами на сумму 600 тыс. руб. и более (либо в эквивалентном размере в иностранной валюте).
Установлен перечень таких стран (публикуется на сайте Росфинмониторинга). Это Иран и КНДР.
Названные операции подлежат обязательному контролю и в случае, если они проводятся через счет в банке, зарегистрированном в одном из этих государств.
