Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18" (подготовлен Росфинмониторингом 05.04.2023)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, пунктом 19(1) Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667, а также в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
1. Внести в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2022 г., регистрационный N 67436) с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2022 г. N 182 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2022 г., регистрационный N 70223), приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 января 2023 г. N 12 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2023 г., регистрационный N 72552), изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу 1 марта 2024 года.
Директор | Ю.А. Чиханчин |
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от______________ N_______
Изменения,
вносимые в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18"
1. В пункте 1 Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденных приказом (далее - Особенности):
1) в подпункте "а" слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий";
2) в подпункте "б" слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий".
2. В Приложении к Особенностям строку:
"
38 | Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий |
---|
"
изложить в следующей редакции:
"
38 | Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий |
---|
".
Обзор документа
С 1 марта 2024 г. вступят в силу поправки к "антиотмывочному" закону, распространяющие его действие на организации и ИП, занимающиеся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Упоминание о скупке драгметаллов и камней будет исключено.
Соответствующие изменения будут внесены в особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной указанным законом.