Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Доработанный текст проекта Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из названного перечня, либо удовлетворении заявления..." (подготовлен Росфинмониторингом 05.07.2018)

Обзор документа

Доработанный текст проекта Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из названного перечня, либо удовлетворении заявления..." (подготовлен Росфинмониторингом 05.07.2018)

Досье на проект

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из названного перечня, либо удовлетворении заявления физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

2. Федеральной службе по финансовому мониторингу обеспечить разработку и утверждение правовых актов, направленных на реализацию настоящего постановления, в течение 30 дней со дня его вступления в силу.

3. Реализацию полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу в пределах установленной Президентом Российской Федерации предельной численности ее работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации
   

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от "___" _________ 2018 г. N____

Правила
формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из названного перечня, либо удовлетворении заявления физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию

1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) устанавливают порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - перечень), размещения перечня в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и опубликования в официальных периодических изданиях, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из перечня, либо удовлетворении заявления физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

2. Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем:

а) включения организаций и (или) физических лиц в перечень в случае включения таких организаций и (или) физических лиц в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения;

б) исключения организаций и (или) физических лиц из перечня в случае исключения таких организаций и (или) физических лиц из составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечней организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения;

в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае изменения сведений о таких организациях и (или) физических лицах в составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

3. Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу.

4. Перечень содержит информацию об организациях и физических лицах, включенных в него, а также сведения о дате включения организации или физического лица в перечень.

5. В перечне информация об организациях и физических лицах содержится в объеме, аналогичном объему сведений, содержащихся в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

6. Включение в перечень организации и (или) физического лица в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения о включении организации и (или) физического лица в перечень организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

7. Исключение из перечня организации и (или) физического лица в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения об исключении организации и (или) физического лица из перечня организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

8. Корректировка сведений об организации и (или) о физическом лице, содержащихся в перечне, осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах Совета Безопасности ООН или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обновленной (уточненной) информации об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень организаций или физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

9. Решение о включении организации и (или) физического лица в перечень, исключении организации и (или) физического лица из перечня, корректировке информации об организации и (или) физическом лице, содержащейся в перечне, указанное в пунктах 6, 7 и 8 настоящих Правил, оформляется актом. Образец такого акта утверждается приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу.

10. Дата утверждения акта является датой принятия решения о включении организации и (или) физического лица в перечень, об исключении организации и (или) физического лица из перечня и об изменении информации об организации и (или) физическом лице, содержащейся в перечне.

11. Информация о включении в перечень или исключении из него организаций и (или) физических лиц, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 75 Федерального закона, а также о внесении корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, вместе с актуальной информацией об организациях и физических лицах, включенных в перечень, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в день принятия решения, предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил.

12. Сведения об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) физических лицах, исключенных из перечня, не реже чем один раз в месяц публикуются в Российской газете. Порядок такого опубликования определяется совместно Федеральной службой по финансовому мониторингу и федеральным государственным бюджетным учреждением "Редакция "Российской газеты".

13. Информация об удовлетворении Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН письменного мотивированного заявления, направленного в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона, не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона через их личные кабинеты.

14. Доведение информации, предусмотренной пунктами 11 и 13 настоящих Правил, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в части первой статьи 5 Федерального закона, и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона, осуществляется через их личные кабинеты.

Юридическим и физическим лицам, не относящимся к лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, доступ к информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень, обеспечивается посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта.

Обзор документа


Предложено урегулировать вопросы формирования перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Вероятно, будет закреплен порядок размещения перечня на сайте Росфинмониторинга и опубликования в официальных периодических изданиях.

Закрепляется процедура информирования организаций, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физлица из перечня либо об удовлетворении заявления физлица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Закрепляется, что перечень ведется в электронном виде с использованием ЕИС Росфинмониторинга.