Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (не вступил в силу)

Справка

В целях реализации Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. I), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. I), ст. 3583, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 49, ст. 5735, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. I), ст. 6407, ст. 6413, ст. 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, ст. 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011; 2010, N 31, ст. 4196; Российская газета, 2010, 31 декабря) и постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. N 199 "Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1363; 2005, N 44, ст. 4562; 2008, N 14, ст. 1412; 2008, N 46, ст. 5361; 2009, N 51, ст. 6307) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2011 г.

Регистрационный N 19781

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 января 2011 г. N 2

Порядок
принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства

1. Настоящий Порядок определяет перечень мероприятий, необходимых для принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин) в Российской Федерации, создающего угрозу безопасности Российской Федерации.

2. Росфинмониторинг в пределах установленной компетенции рассматривает вопросы и принимает решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, включенного в Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в случае совершения указанным лицом подозрительных финансовых операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, которые могут нести угрозу безопасности Российской Федерации.

3. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации может быть принято в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию":

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящегося на территории Российской Федерации;

в отношении лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию;

в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящегося в Российской Федерации, создает угрозу безопасности Российской Федерации.

4. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации утверждает руководитель Росфинмониторинга.

5. Территориальный орган Росфинмониторинга при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

ходатайство о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку;

материалы, подтверждающие основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в отношении иностранного гражданина;

проект решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку;

6. Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

рассматривает ходатайство и материалы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проверяет достаточность оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, при необходимости запрашивает дополнительные документы и материалы, в том числе заключения Федеральной миграционной службы об отсутствии у указанного лица гражданства Российской Федерации, а также выявляет обстоятельства, препятствующие принятию указанного решения;

при наличии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации представляет решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации на утверждение руководителю Росфинмониторинга;

в случае принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации направляет данное решение в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга, а также информирует о принятом решении Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Федеральную миграционную службу;

при отсутствии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации возвращает данные материалы в представивший их территориальный орган Росфинмониторинга для дополнительной проверки и подготовки необходимых документов либо для снятия данного вопроса с рассмотрения;

в случае несогласия с ходатайством и материалами территориального органа Росфинмониторинга готовит и направляет в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга заключение об отсутствии оснований нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации (приложение N 3 к настоящему Порядку), о чем информирует соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга;

обеспечивает контроль за деятельностью территориальных органов Росфинмониторинга в части выполнения ими требований настоящего Порядка.

7. В случае пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации, территориальный орган Росфинмониторинга, получивший утвержденное решение о нежелательности пребывания (проживания) указанного иностранного гражданина в Российской Федерации, доводит данное решение до сведения указанного лица, в том числе через территориальный орган Федеральной миграционной службы.

Приложение N 1
к Порядку принятия решения
Федеральной службой по
финансовому мониторингу о
нежелательности пребывания
(проживания) иностранного
гражданина или лица без гражданства
в Российской Федерации

Начальнику Управления по
противодействию финансированию
терроризма

ХОДАТАЙСТВО
о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина или лица без гражданства
в Российской Федерации

1.ФИО ________________________________________________________________

2. Дата и место рождения ________________________________________________

3. Гражданство _________________________________________________________

4. Место жительства _____________________________________________________

5. Имеет ли:

- разрешение на временное проживание ____________________________________

- вид на жительство _____________________________________________________

6. Наличие и реквизиты документа, удостоверяющего личность ___________________________________________________________________________

7. Дата и основание включения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму __________________________________________________

8. Имеются ли препятствия к принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации __________________________________________

Учитывая, что (гражданство (если имеется), ФИО) совершал операции (сделки) с денежными средствами и иным имуществом, которые могут нести угрозу безопасности Российской Федерации, ходатайствую о принятии решения о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Приложение: на____л.

(дата)

Приложение N 2
к Порядку принятия решения
Федеральной службой по
финансовому мониторингу о
нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства в
Российской Федерации

                                     УТВЕРЖДАЮ

                                     Руководитель Федеральной службы

                                     по финансовому мониторингу

                                     _______________ФИО

                                     (дата)

РЕШЕНИЕ
о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации

Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы в отношении (гражданство (если имеется), ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, другие установочные данные).

УСТАНОВЛЕНО:

(гражданство (если имеется), ФИО), включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании _________, совершал операции (сделки) с денежными средствами и иным имуществом, которые могут нести угрозу безопасности Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию",

ПРЕДЛАГАЮ:

Принять решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в отношении (гражданство (если имеется), ФИО).

(дата)

(дата)

Приложение N 3
к Порядку принятия решения
Федеральной службой по
финансовому мониторингу о
нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства в
Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам территориального органа Росфинмониторинга о
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации

В Управлении по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы территориального органа Росфинмониторинга о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в отношении (гражданство (если имеется), ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, другие установочные данные), включенного в Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании_________.

По мнению Управления по противодействию финансированию терроризма, (излагаются основные обстоятельства для принятия решения, изложенные в решении территориального органа Росфинмониторинга).

С учетом (указываются основные обстоятельства, препятствующие принятию решения) считаем, что отсутствуют достаточные основания для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации (гражданство (если имеется), ФИО).

(дата)

(дата)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 “Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации”

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2011 г.

Регистрационный N 19781

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

Текст приказа официально опубликован не был