(1).jpg)
Письмо ЦБР от 20 июня 2011 г. № 014-12-1/2431 “Об участии в совещании”
Банк России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 5 мая 2011 года № А-02/5-315 о проблемах правоприменительной практики, возникающих в связи с вступлением в силу с 24 января 2011 года Федерального закона от 23 июля 2010 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и сообщает следующее.
Банк России разделяет озабоченность банковского сообщества о возможных проблемах при применении Банком России статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вместе с тем обращаем внимание на то, что Банк России не наделен правом законодательной инициативы и, следовательно, для решения вопросов, связанных с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, рекомендую обратиться непосредственно в Комитет Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку.
Что касается рассмотрения предложения о приостановлении действия абзаца 3 пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях», то в целях выработки взаимоприемлемого решения, позволяющего не снижать эффективность системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, полагаю целесообразным провести с представителями банковского сообщества (предположительно на площадке Ассоциации российских банков) обсуждение вопросов правоприменительной практики в отношении специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.
| В.Н. Мельников |
Письмо ЦБР от 20 июня 2011 г. N 014-12-1/2431 "Об участии в совещании"
Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)
Обзор документа
24 января 2011 г. вступили в силу поправки к Закону о противодействии легализации преступных доходов и КоАП РФ. Их цель - привести национальное законодательство в соответствие с рекомендациями международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
ЦБР разделяет озабоченность банковского сообщества о возможных проблемах при применении некоторых поправок. Однако он не наделен правом законодательной инициативы. Поэтому рекомендуется вносить предложения непосредственно в Комитет Госдумы по финансовому рынку.
Вместе с тем ЦБР считает целесообразным обсудить с представителями банковского сообщества (предположительно, на площадке Ассоциации российских банков) вопросы правоприменительной практики в отношении специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.
