(1).jpg)
Письмо ЦБР от 12 мая 2011 г. № 70-Т “О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь”
В дополнение к письму Банка России от 11.06.2010 № 83-Т "Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь" ("Вестник Банка России" от 17 июня 2010 года № 33) при проверке достоверности представленных резидентами уполномоченным банкам(далее - кредитные организации) в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь (далее - ТТН), кредитным организациям рекомендуется также использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (http://www.court.by).
При выявлении кредитными организациями фактов представления резидентами ТТН, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности (приобретенных белорусскими организациями-грузоотправителями, в отношении которых приняты решения о банкротстве либо решения об открытии конкурсного производства по делам о несостоятельности (банкротстве), рекомендуем сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166), направлять в уполномоченный орган с указанием в поле DESCR_1 (DESCR_2)* информации о таких ТТН (серия и номер бланка первичного учетного документа), а также применять меры, рекомендуемые в письме Банка России от 27.04.2007 № 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)" ("Вестник Банка России" от 08.05.2007 № 25).
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Н.Н. Варламов) согласовано.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
|
Заместитель Председателя Банка России |
В.Н. Мельников |
_____________________________
* Поле отчета в виде электронного сообщения, заполняемого в порядке, установленном Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Письмо ЦБР от 12 мая 2011 г. № 70-Т “О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь”
Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 18 мая 2011 г. N 28
Обзор документа
В последнее время увеличился объем денежных переводов от российских резидентов на счета лиц, не являющихся резидентами Белоруссии, по паспортам некоторых сделок. Речь идет о внешнеторговых контрактах, по которым товары ввозятся из Республики Беларусь.
В качестве подтверждающих документов представляются товарно-транспортные накладные (ТТН), оформленные грузоотправителями в Белоруссии. При проверке их достоверности банкам рекомендуется использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в Интернете на сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
Если предоставлены ТТН, в отношении которых появляются сомнения в достоверности, и есть подозрения, что цель операции - отмывание доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, сведения о ТНН направляются в Росфинмониторинг. Также рекомендовано после предварительного предупреждения отказывать в проведении соответствующей операции.
