Письмо ЦБР от 23 января 2009 г. № 8-Т “В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 № 137-Т”

Справка

В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций» сообщаем, что ФТС России разработала порядок рассмотрения запросов кредитных организаций, направляемых для проверки достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, представляемых клиентами в качестве подтверждающих документов по валютным операциям. Указанный порядок основан на использовании системы проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях, реализованной в Специализированном государственном учреждении «Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России» (ГНИВЦ ФТС России).

На WEB-сайте ФТС России (www.customs.ru) в разделе «Система проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях» размещена информация по вопросам подключения кредитных организаций к указанной системе.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Письмо ЦБР от 23 января 2009 г. N 8-Т “В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т”

Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 января 2009 г. N 6