Информация ЦБр от 30 сентября 2008 г. О применении предупредительных мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с проводимой в настоящее время работой по уточнению Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон), Банком России издано письмо от 30 сентября 2008 года N 123-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 апреля 2009 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменений, внесенных Федеральным законом.

Информация ЦБр от 30 сентября 2008 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 октября 2008 г. N 56