Информация ЦБР от 13 мая 2008 г. О продлении времени для адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям Федерального закона от 28 ноября 2007 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с поступающими в Банк России обращениями банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой продлить время для адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) Банком России издано письмо от 13 мая 2008 года N 56-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 октября 2008 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменений, внесенных Федеральным законом.

Информация ЦБР от 13 мая 2008 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 21 мая 2008 г. N 24