Письмо ЦБР от 8 мая 2008 г. № 12-1-5/912 “О продлении срока действия моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Федерального закона № 275-ФЗ”

Справка

Рассмотрев Ваше письмо от 24.04.2008 N А-02/5-252 о возможности продления Банком России моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ), сообщаем, что разделяем озабоченность Ассоциации российских банков в отношении порядка применения кредитными организациями Федерального закона N 275-ФЗ.

Сообщаем, что Банком России в Федеральную службу по финансовому мониторингу направлено обращение с предложением о продлении срока, в течение которого к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменений, внесенных Федеральным законом N 275-ФЗ, не будут применяться принудительные меры воздействия, до 01.10.2008 (письмо Банка России от 30.04.2008 N 014-12-1/2046).

После получения позиции Росфинмониторинга по указанному вопросу о примятом решении Вам будет сообщено дополнительно.

Письмо ЦБР от 8 мая 2008 г. N 12-1-5/912 “О продлении срока действия моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение требований Федерального закона N 275-ФЗ”

Текст письма размещен на сайте Ассоциации Российских Банков в Internet (http://www.arb.ru)