Информация ЦБР от 14 января 2008 г.

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 15 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон).

В связи с поступающими в Банк России обращениями банковских ассоциаций и кредитных организаций с просьбой предоставить время в целях адаптации деятельности кредитных организаций к требованиям, введенным Федеральным законом, Банком России издано письмо от 14 января 2008 года N 5-T с рекомендациями своим территориальным учреждениям в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года в случае выявления нарушений кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменений, внесенных Федеральным законом, применять к ним меры воздействия только предупредительного характера.

Информация ЦБР от 14 января 2008 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 16 января 200 г. N 1