Информация ЦБР от 4 мая 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в ООО КБ "Нефтяной"

Справка

Информация ЦБР от 4 мая 2006 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 03.05.2006 N ОД-221 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Нефтяной" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Нефтяной".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО КБ "Нефтяной" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России по противодействию отмыванию преступных доходов, в том числе направлял с нарушением установленного срока в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

В связи с наличием оснований для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций удовлетворить ходатайство ООО КБ "Нефтяной" об аннулировании лицензии в порядке добровольной ликвидации не представляется возможным.

Анализ финансового состояния банка показал резкое снижение его деловой активности и нарастание негативных тенденций в его деятельности начиная с декабря 2005 года, т.е. после вступления в систему страхования вкладов.

С 4 мая 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 03.05.2006 N ОД-222 в ООО КБ "Нефтяной" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

В связи с тем, что ООО КБ "Нефтяной" является участником системы страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" в соответствии с указанным федеральным законом будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам в размере до 100 тыс. руб. включительно за вычетом встречных требований банка к вкладчику. По предварительным данным, размер обязательств банка перед вкладчиками не превышает 1,3 млн. рублей.

Для приема заявлений граждан и выплат им компенсации по вкладам Агентством будет использован банк-агент. В течение 7 дней со дня получения от временной администрации реестра Агентство опубликует официальное объявление для вкладчиков о расположении офисов банка-агента, а также о времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения.

Информация ЦБР от 4 мая 2006 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 10 мая 2006 г. N 27