Информация ЦБР от 30 марта 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Арчекас" ООО КБ "Арчекас"

Информация ЦБР от 30 марта 2006 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 5 апреля 2006 г. N 21

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 29.03.2006 N ОД-139 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Арчекас" ООО КБ "Арчекас".

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора.

Данная кредитная организация допускала нарушения правил ведения бухгалтерского учета, не выполняла требования по организации кассовых операций, не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускала другие нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов.

В феврале 2006 года ООО КБ "Арчекас" "обнаналичил" 5,7 млрд. рублей. При этом банк не располагал документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности. Деятельность банка свидетельствовала о создании реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 30 марта 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 29.03.2006 N ОД-140 в ООО КБ "Арчекас" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: