(1).jpg)
Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2023 г. N 2838-р Об утверждении перечня иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать проведение идентификации клиента ...
1. Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 октября 2023 г. N 2838-р
Перечень
иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них
Азербайджанская Республика
Алжирская Народная Демократическая Республика
Республика Армения
Королевство Бахрейн
Республика Белоруссия
Федеративная Республика Бразилия
Арабская Республика Египет
Республика Индия
Республика Индонезия
Республика Казахстан
Государство Катар
Киргизская Республика
Китайская Народная Республика
Государство Кувейт
Малайзия
Монголия
Объединенные Арабские Эмираты
Султанат Оман
Исламская Республика Пакистан
Королевство Саудовская Аравия
Республика Таджикистан
Королевство Таиланд
Туркменистан
Турецкая Республика
Республика Узбекистан
Обзор документа
Российские банки могут поручать иностранным финансовым организациям проводить идентификацию клиентов - иностранных граждан или иностранных компаний, представителей таких клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и (или) обновление информации о них. Такие же поручения могут давать профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестплатформ, УК инвестфондов, ПИФов и НПФ, операторы информсистем, в которых выпускаются ЦФА.
Утвержден перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы указанные иностранные финансовые организации. Он включает в себя 25 стран.
Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
