Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц ..." (документ не вступил в силу)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203
"Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"

В соответствии с частями первой и восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 27, ст. 4620), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить:

1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. N 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный N 67142).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

Директор

Ю.А. Чиханчин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2022 г.

Регистрационный № 70877

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной
по финансовому мониторингу
от 13.09.2022 № 203

(форма)

                                    _____________________________________

(бланк письма Росфинмониторинга)     (наименование органа государственной

                                         власти или органа местного

                                        самоуправления, почтовый адрес)

                             Уведомление

   о включении организаций и физических лиц в перечень организаций

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности

            к экстремистской деятельности или терроризму

     В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о  включении  в

перечень организаций  и  физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,

следующих организаций и физических лиц:

   Физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц,

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской

                      деятельности или терроризму

+---------------------------------------------------------------------+

¦N п/п¦Фамилия, ¦ Дата  ¦ Место ¦  Реквизиты  ¦Страховой ¦Идентифика- ¦

¦     ¦  имя,   ¦рожде- ¦рожде- ¦паспорта или ¦  номер   ¦  ционный   ¦

¦     ¦отчество ¦  ния  ¦  ния  ¦    иного    ¦индивидуа-¦ (системный ¦

¦     ¦  (при   ¦       ¦       ¦ документа,  ¦  льного  ¦уникальный) ¦

¦     ¦наличии) ¦       ¦       ¦удостоверяю- ¦ лицевого ¦   номер    ¦

¦     ¦         ¦       ¦       ¦щего личность¦счета (при¦  лица(1)   ¦

¦     ¦         ¦       ¦       ¦             ¦ наличии) ¦            ¦

+-----+---------+-------+-------+-------------+----------+------------¦

¦     ¦         ¦       ¦       ¦             ¦          ¦            ¦

+---------------------------------------------------------------------+

    Организации, включенные в перечень организаций и физических лиц,

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской

                        деятельности или терроризму

+----------------------------------------------------------------------+

¦N п/п¦ Наименование ¦Идентификацион-¦      Место      ¦Идентификацион-¦

¦     ¦ организации  ¦   ный номер   ¦ государственной ¦ный (системный ¦

¦     ¦              ¦налогоплатель- ¦ регистрации или ¦  уникальный)  ¦

¦     ¦              ¦     щика      ¦адрес в пределах ¦ номер лица(2) ¦

¦     ¦              ¦               ¦ местонахождения ¦               ¦

¦     ¦              ¦               ¦  (при наличии)  ¦               ¦

+-----+--------------+---------------+-----------------+---------------¦

¦     ¦              ¦               ¦                 ¦               ¦

+----------------------------------------------------------------------+

____________________________________    _________    ____________________

(наименование должности должностного    (подпись)     (инициалы, фамилия)

                 лица)

------------------------------

1 Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).

2 Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).

------------------------------

Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.09.2022 № 203

(форма)

                                    _____________________________________

(бланк письма Росфинмониторинга)     (наименование органа государственной

                                         власти или органа местного

                                        самоуправления, почтовый адрес)

                               Уведомление

               о включении организаций и физических лиц

  в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими

  организациями и террористами или с распространением оружия массового

    уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами,

   специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках

       реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН

     В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о  включении  в

перечни организаций  и  физических  лиц,  связанных  с  террористическими

организациями и террористами  или  с  распространением  оружия  массового

уничтожения,  составляемые  Советом  Безопасности   ООН   или   органами,

специально  созданными  решениями  Совета  Безопасности  ООН,  в   рамках

реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН(1) (далее  -

перечни организаций и физических  лиц,  связанных  с  терроризмом   или с

распространением   оружия   массового   уничтожения,       составляемые в

соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих  организаций

и физических лиц:

   Физические лица, включенные в перечни организаций и физических лиц,

    связанных с терроризмом или с распространением оружия массового

         уничтожения, составляемые в соответствии с решениями

                         Совета Безопасности ООН

+----------------------------------------------------------------------+

¦N п/п¦ Фамилия,  ¦  Дата  ¦ Место  ¦   Реквизиты    ¦Идентификационный¦

¦     ¦   имя,    ¦рождения¦рождения¦  паспорта или  ¦   (системный    ¦

¦     ¦ отчество  ¦        ¦        ¦иного документа,¦уникальный) номер¦

¦     ¦   (при    ¦        ¦        ¦удостоверяющего ¦      лица       ¦

¦     ¦ наличии)  ¦        ¦        ¦    личность    ¦                 ¦

+-----+-----------+--------+--------+----------------+-----------------¦

¦     ¦           ¦        ¦        ¦                ¦                 ¦

+----------------------------------------------------------------------+

    Организации, включенные в перечни организаций и физических лиц,

   связанных с терроризмом или с распространением оружия массового

          уничтожения, составляемые в соответствии с решениями

                       Совета Безопасности ООН

+----------------------------------------------------------------------+

¦N п/п¦Наименова- ¦Идентификационный ¦     Место     ¦Идентификационный¦

¦     ¦    ние    ¦      номер       ¦государственной¦   (системный    ¦

¦     ¦организации¦налогоплательщика ¦регистрации или¦уникальный) номер¦

¦     ¦           ¦     или код      ¦    адрес в    ¦      лица       ¦

¦     ¦           ¦   иностранной    ¦   пределах    ¦                 ¦

¦     ¦           ¦   организации    ¦местонахождения¦                 ¦

¦     ¦           ¦                  ¦ (при наличии) ¦                 ¦

+-----+-----------+------------------+---------------+-----------------¦

¦     ¦           ¦                  ¦               ¦                 ¦

+----------------------------------------------------------------------+

____________________________________    _________    ____________________

(наименование должности должностного    (подпись)     (инициалы, фамилия)

                 лица)

------------------------------

1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, - М., 1956, с. 14-47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237).

------------------------------

Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.09.2022 № 203

(форма)

                                    _____________________________________

(бланк письма Росфинмониторинга)     (наименование органа государственной

                                         власти или органа местного

                                        самоуправления, почтовый адрес)

                              Уведомление

             об исключении организаций и физических лиц

  из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,

  и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими

   организациями и террористами или с распространением оружия массового

    уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами,

    специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках

      реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН

     В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем  об  исключении

из перечня организаций и физических  лиц,  в  отношении  которых  имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,

и перечней организаций и физических лиц,  связанных  с  террористическими

организациями и террористами  или  с  распространением  оружия  массового

уничтожения,  составляемых  Советом  Безопасности   ООН   или   органами,

специально  созданными  решениями  Совета  Безопасности  ООН,  в   рамках

реализации полномочий, предусмотренных главой VII  Устава  ООН   (далее -

перечни организаций и физических  лиц,  связанных  с  терроризмом   или с

распространением   оружия   массового   уничтожения,       составляемые в

соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих  организаций

и физических лиц:

     Физические лица, исключенные из перечня организаций и физических

     лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к

  экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и

  физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия

     массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями

                        Совета Безопасности ООН

+----------------------------------------------------------------------+

¦N п/п¦Фамили-¦ Дата ¦Место ¦ Страховой ¦ Реквизиты ¦Иденти- ¦Наимено- ¦

¦     ¦я, имя,¦рожде-¦рожде-¦   номер   ¦ паспорта  ¦фикацио-¦  вание  ¦

¦     ¦отчест-¦ ния  ¦ ния  ¦индивидуа- ¦ или иного ¦  нный  ¦ перечня ¦

¦     ¦во (при¦      ¦      ¦  льного   ¦документа, ¦(систем-¦         ¦

¦     ¦нали-  ¦      ¦      ¦ лицевого  ¦удостоверя-¦  ный   ¦         ¦

¦     ¦чии    ¦      ¦      ¦счета (при ¦   ющего   ¦уникаль-¦         ¦

¦     ¦       ¦      ¦      ¦ наличии)  ¦ личность  ¦  ный)  ¦         ¦

¦     ¦       ¦      ¦      ¦           ¦           ¦ номер  ¦         ¦

¦     ¦       ¦      ¦      ¦           ¦           ¦лица(1) ¦         ¦

+-----+-------+------+------+-----------+-----------+--------+---------¦

¦     ¦       ¦      ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦

+----------------------------------------------------------------------+

    Организации, исключенные из перечня организаций и физических лиц,

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской

  деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц,

    связанных с терроризмом или с распространением оружия массового

         уничтожения, составляемых в соответствии с решениями

                       Совета Безопасности ООН

+-----------------------------------------------------------------------+

¦N п/п¦Наимено- ¦Идентификацион-¦    Место    ¦ Идентифика- ¦Наименова- ¦

¦     ¦  вание  ¦   ный номер   ¦государствен-¦  ционный    ¦ние перечня¦

¦     ¦организа-¦налогоплатель- ¦     ной     ¦ (системный  ¦           ¦

¦     ¦   ции   ¦ щика или код  ¦ регистрации ¦ уникальный) ¦           ¦

¦     ¦         ¦  иностранной  ¦ или адрес в ¦номер лица(1)¦           ¦

¦     ¦         ¦  организации  ¦  пределах   ¦             ¦           ¦

¦     ¦         ¦               ¦местонахожде-¦             ¦           ¦

¦     ¦         ¦               ¦  ния (при   ¦             ¦           ¦

¦     ¦         ¦               ¦  наличии)   ¦             ¦           ¦

+-----+---------+---------------+-------------+-------------+-----------¦

¦     ¦         ¦               ¦             ¦             ¦           ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

____________________________________    _________    ____________________

(наименование должности должностного    (подпись)     (инициалы, фамилия)

                 лица)

------------------------------

1 Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).