Письмо Банка России от 26 сентября 2022 г. № 12-4-2/8519 “О применении Правил”

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации "Россия" от 29.04.2022 N 02-05/368 по вопросу заполнения отдельных показателей ФЭС2 при формировании кредитной организацией сообщения в уполномоченный орган об операции, на момент совершения которой кредитная организация не располагает всеми сведениями о бенефициарном владельце, предусмотренными таблицей 2.10 Правил, и сообщает следующее.

В рассматриваемой ситуации отдельные показатели таблицы 2.10 Правил заполняются сведениями о бенефициарном владельце, которыми кредитная организация располагает на момент совершения операции, сведения о которой подлежат представлению в уполномоченный орган.

При этом показатели, имеющие признак обязательности У и О(У), при отсутствии у кредитной организации сведений для их заполнения отсутствуют. Показатель, имеющий признак обязательности П(У), не заполняется.

В показателе 39 "Дополнительная информация об участнике операции (сделки)" таблицы 3.2 Правил кредитная организация указывает, что сведения о бенефициарном владельце представлены в том объеме сведений, которыми кредитная организация располагает.

------------------------------

1 Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в версии форматов 2.0.

2 Формализованное электронное сообщение.