Указание Банка России от 26 августа 2021 г. № 5905-У “О порядке, форме и сроках передачи в Банк России сведений, содержащихся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков)”
Настоящее Указание на основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2020, N 29, ст. 4506) устанавливает порядок, форму и сроки передачи в Банк России сведений, содержащихся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков).
1. Кредитный потребительский кооператив (далее - кредитный кооператив) обязан передавать в Банк России сведения, содержащиеся в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков) (далее - сведения), по форме, установленной приложением к настоящему Указанию.
2. Кредитный кооператив обязан передавать сведения в следующие сроки:
2.1. в течение пятнадцати рабочих дней по окончании календарного квартала (для кредитных кооперативов, общее число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитных кооперативов второго уровня, а также кредитных кооперативов, размер активов которых превышает значение, определенное на основании пункта 3 части 4 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2020, N 29, ст. 4506);
2.2. в течение пяти календарных дней с даты возникновения оснований для применения мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьями 1832 и (или) 1892 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2011, N 49, ст. 7068; 2013, N 30, ст. 4084);
2.3. в течение пяти календарных дней с даты получения кредитным кооперативом определения арбитражного суда о принятии заявления о признании кредитного кооператива банкротом;
2.4. в течение пяти календарных дней с даты получения кредитным кооперативом предписания Банка России, ограничивающего деятельность кредитного кооператива, в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2020, N 29, ст. 4506);
2.5. в течение пяти календарных дней с даты получения кредитным кооперативом определения суда о принятии заявления Банка России о ликвидации кредитного кооператива;
2.6. в течение пяти календарных дней с даты принятия общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) решения о ликвидации кредитного кооператива;
2.7. в течение пяти календарных дней, следующих за днем прекращения членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.
3. Сведения составляются по состоянию на:
3.1. последний день календарного квартала при передаче сведений в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Указания;
3.2. дату возникновения основания для передачи сведений в соответствии с подпунктами 2.2-2.7 пункта 2 настоящего Указания.
4. Кредитный кооператив обязан передавать в Банк России сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 769 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2021, N 27, ст. 5187).
Файл, содержащий сведения, должен иметь следующее наименование: “<ИНН>_реестр_пайщиков_<ДД_ММ_ГГ>, где <ИНН> - идентификационный номер налогоплательщика кредитного кооператива, <ДД_ММ_ГГ> - дата, по состоянию на которую составлены сведения.
5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 августа 2021 года N ПСД-19/9) вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
И.о. Председателя Центрального банка Российской Федерации |
Д.В. Тулин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2021 г.
Регистрационный № 66474
Приложение
к Указанию Банка России
от 26 августа 2021 года N 5905-У
"О порядке, форме и сроках передачи в Банк России
сведений, содержащихся в реестре членов
кредитного потребительского кооператива
(пайщиков)"
Форма
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива | ||
---|---|---|---|
Сведения,
содержащиеся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков)
по состоянию на "__"____________ ____ г.
N п/п | Регистрационный номер записи в реестре членов кредитного потребительского кооператива (далее - кредитный кооператив) (пайщиков) | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена кредитного кооператива (пайщика) для физического лица (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование члена кредитного кооператива (пайщика) для юридического лица | Паспортные данные (серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) члена кредитного кооператива (пайщика) для физического лица | Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица - индивидуального предпринимателя; основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дата записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика) | Адрес электронной почты члена кредитного кооператива (пайщика) (при наличии) | Адрес по месту пребывания и (или) по месту жительства члена кредитного кооператива (пайщика) для физического лица или месту нахождения члена кредитного кооператива (пайщика) - для юридического лица | Дата вступления в кредитный кооператив | Дата прекращения членства в кредитном кооперативе (в случае прекращения членства) | Соответствие члена кредитного кооператива (пайщика) принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определенному (определенным) уставом кредитного кооператива (соответствует или не соответствует) (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Обзор документа
С 1 апреля 2022 г. устанавливаются правила, форма и сроки подачи в ЦБ данных реестра членов КПК.
Крупные КПК (более 3 тыс. членов, КПК второго уровня, КПК с активами более 100 млн руб.) отчитываются ежеквартально.
Все КПК должны подавать данные при наступлении определенных обстоятельств. Это возникновение оснований для применения мер по предупреждению банкротства, получение определения суда о принятии заявления о банкротстве или о ликвидации КПК, получение предписания ЦБ, ограничивающего деятельность КПК, принятие КПК решения о ликвидации, прекращение членства в СРО.