(1).jpg)
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 января 2021 г. "О вступлении в силу отдельных положений Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"
С учетом вступления в силу 10 января 2021 года отдельных положений Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает следующее.
Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями самостоятельно без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов.
В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями.
Ранее установленные пороговые суммы информирования банками Росфинмониторинга, в том числе 3 млн. рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям также не изменяются.
При этом поправки не направлены на усиление банками контроля за операциями физических лиц, связанными с переводами денежных средств между ними и зачислением и (или) снятием денежных средств с банковских счетов.
Более подробно с основными положениями законопроекта можно ознакомиться по ссылке http://www.fedsfm.ru/news/4577
После вступления в силу Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ Росфинмониторингом будет в установленном порядке организован мониторинг правоприменения соответствующих норм.
О всех случаях нарушения банками и иными организациями положений Федерального закона рекомендуем незамедлительно сообщать в соответствующие надзорные органы.
Обзор документа
С 10 января 2021 г. действуют поправки к "антиотмывочному" закону, которыми уточнен перечень контролируемых операций, порядок предоставления сведений по ним.
Росфинмониторинг указал, что информация о контролируемых операциях передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями самостоятельно без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов.
Введение поправок не изменит модель отношений юридических и физических лиц с банками и иными уполномоченными организациями. Также они не направлены на усиление банками контроля за операциями граждан, связанными с переводами денежных средств между ними и зачислением и (или) снятием денежных средств с банковских счетов.
