(1).jpg)
Указание ЦБР от 13 мая 2011 г. № 2634-У “О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации"
1. В связи с принятием Федерального закона от 23 июля 2010 года № 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 30, ст. 4007) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 мая 2011 года № 9) внести в приложение 4 к Положению Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года № 4068, 21 марта 2003 года № 4300, 30 июня 2004 года № 5880, 25 мая 2007 года № 9547, 6 февраля 2008 года № 11122 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2002 года № 74, от 2 апреля 2003 года № 17, от 7 июля 2004 года № 39, от 6 июня 2007 года № 33, от 20 февраля 2008 года № 9), следующее изменение.
Графу 3 строки 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166), после наименования плательщика указывается его адрес места нахождения. Для выделения информации об адресе места нахождения плательщика до и после адреса места нахождения используется символ "//". При указании адреса места нахождения допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию о плательщике".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
|
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
С.М. ИГНАТЬЕВ |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2011 г.
Регистрационный № 20973
Указание ЦБР от 13 мая 2011 г. № 2634-У “О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2011 г.
Регистрационный № 20973
Текст указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 22 июня 2011 г. N 33
Обзор документа
Ранее были внесены изменения в Закон о противодействии легализации преступных доходов и КоАП РФ. Их цель - привести национальное законодательство в соответствие с рекомендациями международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В связи с этим скорректировано описание полей платежного поручения, используемого при безналичных расчетах.
Банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо тот, который обслуживает названное лицо при переводе в его пользу денег без открытия банковского счета, может являться иностранной кредитной организацией. В этом случае после наименования плательщика указывается адрес его места нахождения. Также речь идет и о банке, участвующем в переводе денежных средств.
До и после отражения указанной информации используется символ "//".
При этом можно использовать сокращения, позволяющие определенно установить данные сведения.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
