(1).jpg)
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 февраля 2011 г. № 10 О внесении изменений в письмо Росфинмониторинга от 22 марта 2010 г. № 4
Абзацы 5 и 6 пункта 2 Информационного письма Росфинмониторинга от 22.03.2010 № 4 изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов “Абзацы 5 и 6 пункта 2” следует читать “Абзацы 4 и 5 пункта 2”
"Для организаций (лиц), представляющих не более 10 сообщений в течение одного календарного года, представление сообщений на бумажных носителях считается согласованным без получения письменного подтверждения Росфинмониторинга.
Если в течение одного календарного года количество представленных сообщений превышает 10, организации (лицу) необходимо получить АРМ "Организация" или согласовать с Росфинмониторингом представление информации на бумажных носителях в случае невозможности представления информации в электронном виде.".
|
Советник отдела правового обеспечения деятельности Росфинмониторинга Юридического управления |
Э.С. Клюев |
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 февраля 2011 г. № 10
Текст информационного письма официально опубликован не был
Обзор документа
Уточнен порядок предоставления организациями в Росфинмониторинг информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом в целях борьбы с отмываем денег.
Если организации представляют не более 10 сообщений в течение 1 календарного года, то их направление на бумажных носителях считается согласованным без получения письменного подтверждения Росфинмониторинга.
Если в течение 1 календарного года количество представленных сообщений превышает 10, то юрлицу необходимо получить АРМ "Организация" или согласовать с Росфинмониторингом направление информации на бумажных носителях (если невозможно передавать ее в электронном виде).
