(1).jpg)
Письмо Московского ГТУ ЦБР от 8 ноября 2010 г. № 01-15-1-9/89127 “Об усилении контроля за соблюдением требований нормативных актов Банка России”
В настоящее время в связи с изменением порядка совершении операций с наличной иностранной валютой Московским ГТУ Банка России проводятся мероприятия, направленные на приведение организации работы во внутренних структурных подразделениях уполномоченных банков (филиалов) в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и искоренение незаконно действующих структур, совершающих операции с наличной иностранной валютой.
В связи с этим Московским ГТУ Банка России в адрес ГУВД по г. Москве была направлена информация о всех внутренних структурных подразделениях уполномоченных банков (филиалов), открытых в установленном порядке осуществляющих операции с наличной иностранной валютой, с целью выявления структур, незаконно совершающих операции с наличной иностранной валютой.
Учитывая вышеизложенное, просим усилить контроль за соблюдением требований главы 12 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операции” в части своевременного направления в адрес Московского ГТУ Банка России информации об открытии/закрытии внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (филиала).
| Начальник | К.Б. Шор |
Письмо Московского ГТУ ЦБР от 8 ноября 2010 г. N 01-15-1-9/89127 "Об усилении контроля за соблюдением требований нормативных актов Банка России"
Текст письма официально опубликован не был
Обзор документа
ЦБР был уточнен порядок совершения операций с наличной иностранной валютой.
МГТУ Банка России проводит мероприятия, цели которых - привести работу внутренних подразделений уполномоченных банков (филиалов) в соответствие с установленными требованиями; искоренить незаконно действующие структуры, совершающие указанные операции.
В адрес ГУВД по г. Москве была направлена информация обо всех подразделениях (филиалах), совершающих операции с наличной иностранной валютой.
Учитывая изложенное, необходимо усилить контроль за своевременным направлением в МГТУ Банка России сведений об открытии (о закрытии) подразделений (филиалов).
