Указание ЦБР от 22 января 2008 г. № 1964-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»

Справка

Направлен на регистрацию в Минюст РФ

1. В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 января 2008 года N 1) внести в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4068; 21 марта 2003 года N 4300; 30 июня 2004 года N 5880; 25 мая 2007 года N 9547 («Вестник Банка России» от 28 декабря 2002 года N 74; от 2 апреля 2003 года N 17; от 7 июля 2004 года N 39, от 6 июня 2007 года N 33), следующие изменения.

1.1. В главе 2 части I:

подпункт «г» пункта 2.10 после слова «(ИНН)» дополнить словами «или код иностранной организации (КИО)»;

первое предложение пункта 2.16 дополнить словами «, а также контроль на наличие в расчетных документах информации о плательщике, установленной законодательством».

1.2. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложений 4 и 16 изложить в следующей редакции:

«ИНН или КИО плательщика.

Указывается присвоенный ИНН или КИО плательщика».

1.3. Абзац первый графы 3 строки 8 приложения 8 и абзац первый графы 3 строки 8 приложения 12 изложить в следующей редакции:

«Указывается присвоенный ИНН или КИО и наименование плательщика средств.».

1.4. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложения 20 изложить в следующей редакции:

«ИНН или КИО плательщика.

Переносится указанный ИНН или КИО плательщика».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Указание ЦБР от 22 января 2008 г. N 1964-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»

Направлен на регистрацию в Минюст РФ

Текст Указания официально опубликован не был